Congreso Presencial y Virtual de la Asociación Bancaria de Guatemala

Este 22 y 23 de mayo del 2023, se llevó a cabó el congreso regional de: Prevención de Lavado de Dinero y Otros Activos.

Luis Samayoa el vicepresidente de la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG), indicó lo siguiente:

“Las lecciones aprendidas en la nueva normalidad han sido motivo para que los distintos entes obligados en los sectores público y privado estén involucrados en un proceso de adaptación de sus sistemas de gestiones de riesgos, con el fin de adoptar prácticas y estándares internacionales que robustezcan sus actividades”

En el evento se tocaron los siguientes temas:

Conocimiento del Beneficiario Final en tiempos de economía digital

Derisking y medios de pago.

Cómo hacer una auditoría interna de prevención de blanqueo de capitales y obtener un diagnóstico efectivo.

FORO: La Gestión de cumplimiento en las APNFD y la exposición para el sector Cooperativo.

Flujos financieros de las economías ilícitas en la región de América Latina y El Caribe.

FORO: Uso de la inteligencia financiera por las autoridades de investigación.

Ciberseguridad, ciberdelincuencia y nuevos retos en materia de prevención de fraudes y lavado de activos.

Nuevas tecnologías.

El proceso de evaluación del GAFILAT, en que consiste, retos, hacia donde vamos.

Gestión de Riesgos LAFT ( activos virtuales (AV) y proveedores de servicios de activos virtuales PSAV) Utilizando aprendizaje de máquinas no supervisado.

El riesgo LA/FT de los criptoactivos, su relación con el ecosistema bancario y cómo gestionarlo oportuna y adecuadamente

El rol de los abogados y contadores en la prevención del lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo.

Cómo aprovechar la gestión de Riesgo Operacional para la gestión de Riesgo de Lavado de activos.

Aciertos y desaciertos en la práctica.

FORO: OFAC Tendencias, riesgos y recomendaciones prácticas