El Convenio Legal de la Ciberdelincuencia – Caso de Ciberdelito y Extradición
Es evidente que la tecnología es una parte fundamental en nuestras vidas. En la actualidad, no podemos concebir una organización que no cuente con acceso…
Blog
Entrevista a S. Todd Crider | Lawyers Council Delegacion a Guatemala
¿Qué es el Lawyers Council for Civil and Economic Rights?, ¿Cuál es la relación con la Barra de Abogados de la Ciudad de Nueva York?…
¿Tu plan de negocios sobrevivirá la disrupción legal? | por Sandra Padilla
Uno de los signos más visibles de que una tendencia disruptiva se ha apoderado de nuestra empresa, consiste en que nos vemos forzados a desarraigarnos…
Gestión de Riesgos Legales en Guatemala | por Oscar A. Morales
En junio de 2009 se remitió el cuestionario de cuarenta y ocho preguntas que la Superintendencia de Bancos remitió para las instituciones financieras y bancarias…
Acuerdos de Extradición en Costa Rica | por Sergio Herra
Actualmente Costa Rica mantiene vigentes los siguientes tratados o convenios bilaterales sobre extradición con los siguientes países: Italia desde 1874 y renovado en 2016, con…
Acuerdos de Extradición en Nicaragua | por Sarybel Abad
La extradición es un acto jurídico bilateral de Derecho Internacional Público, el cual debemos entender como el deber que tiene todo Estado, de entregar a…
Acuerdos de Extradición en Honduras | por Jeovanny Hernández
Honduras ha suscrito y ratificado varios tratados internacionales en materia de extradición, a saber: Tratado con los Estados Unidos de América, en 1909, el cual…
Acuerdos de Extradición en El Salvador | por Pablo Rusconi
En la actualidad, vemos como particularmente los Estados Unidos ha buscado extraditar a ciertos políticos en la región, aunque principalmente vemos que son por temas…
Acuerdos de Extradición en Guatemala | por Fernando Mendizábal de la Riva
En Guatemala, la extradición es un mecanismo legal que ha tomado relevancia especial derivado de la creciente existencia de grupos delictivos organizados que operan a…
El Fideicomiso en Guatemala | por Luis Augusto Zelaya – Banco Industrial S.A.
Nos comentan los profesionales Lucho (Luis Augusto Zelaya) y Elizabeth Estradé, que Banco Industrial, S.A., dentro de su estrategia de atención personalizada, ha especializado áreas…
Regulación en Lavado de Activos en Guatemala | Escuela Bancaria de Guatemala.
En un mundo globalizado, de múltiples formas de inversión, paraísos financieros y creación de muchas formas de entidades off shore, muchas familias y empresas alrededor…
Amenazas a la Planificación Patrimonial – Es momento de replantear su esquema de planeación patrimonial
Han pasado 3 años desde que las revelaciones de distintas bases de datos confidenciales hicieron que nos replanteáramos los esquemas de protección patrimonial existentes… ¿Es…
Las Habilidades Blandas de los Abogados | Legal Soft Skills
Durante la época de los 90’s los investigadores sobre el comportamiento del humano comenzaron a escribir y desarrollar más el tema relacionado con la personalidad…
Aprovecha la disrupción en la industria legal | por Roberto Valladares
Vivimos en tiempos disruptivos, tecnologías como machine learning, automatización de contratos, inteligencia artificial e incluso blockchain que ya forman parte de la industria legal. La…
Planeación Patrimonial – Consideraciones básicas para Costa Rica | Monserrat Segura
La planeación patrimonial remite a la organización del patrimonio de las personas, considerando alternativas efectivas que permitan cumplir con ciertos deseos determinados por el interesado…
Planeación Patrimonial – Consideraciones básicas para Nicaragua | Carlos E. Téllez Páramo
Para hablar de “planeación patrimonial” primero debemos de comprender a qué nos referimos, estar claros qué es una planificación patrimonial, para qué funciona y qué…
Planeación Patrimonial – Consideraciones básicas para Honduras | Daniel Williams
La planeación tiene como finalidad el cumplir con metas u objetivos, ejecutados en un orden específico, sin embargo, este proceso de planeación siempre dependerá de…
Planeación Patrimonial – Consideraciones básicas para El Salvador | Benjamin M. Valdez Tamayo
Va el dicho: “Abuelo comerciante, padre noble, hijo pobre”. Sin caer en generalidades, esto describe la realidad de muchos de los destinos de las riquezas…
Planeación Patrimonial – Consideraciones básicas para Guatemala | Luis F. Herrera
La planeación preventiva y eficiente del patrimonio personal y empresarial se convierte en una necesidad básica principalmente en los sistemas civilistas como el de Guatemala….
Entrevista a Massimo Pompeo y María Eugenia Piedrasanta | por Darsc Art Gallery
Llevo unos años entrevistando a artistas y representándolos en Latinoamérica y algo que siempre hago al conocerlos es darles la mano y un abrazo ….
Sentencias relacionadas con programas de cumplimiento en Centroamérica (Compliance)
Los programas de cumplimiento o conocidos también como “compliance” eran considerados exclusivos para las instituciones financieras, sin embargo hoy en día se van generalizando en…
¿Cuáles son las implicaciones y efectos de un Programa de Cumplimiento ? | Compliance
Es cada vez más común en nuestros países escuchar de “compliance”, cumplimiento legal, o programas de “compliance”. Sin embargo, es importante reconocer que cumplir con…
¿Qué es un programa de cumplimiento (compliance)? | por Francisco Ramos – Director de Compliance CBC
Ahora mismo me hago la pregunta que quizás muchas personas se hacen… ¿Por dónde comenzar? ¿Qué hacer primero? ¿Por donde empezar? Es prácticamente imposible definir…
Programas de Cumplimiento: una realidad en la región – Roberto Batres Estrada | Francisco Ramos
En esta ocasión tenemos el privilegio de entrevistarlos para la presente edición de The Lawyer Magazine y poder compartir las valiosas recomendaciones a continuación expuestas….
Automatización de Contratos Legales | ¿Ya implementaste alguna herramienta de automatización en tu empresa?
Recientemente estaba viendo un programa de Andrés Oppenheimer en el que éste último presentaba su libro: ¡Sálvese quien pueda! – El Futuro del trabajo en…
Como obtener una Certificación de Compliance | por Marie Claire Palacios de Bauer
Los Programas de Compliance, o Cumplimiento, tienen por objeto que organizaciones, de cualquier naturaleza, cumplan a cabalidad con la legislación y regulaciones aplicables, estándares de…
Análisis caso Walmart México – Compliance Walmex | por Paola de la Torre
En el año 2012, se dio a conocer uno de los casos más grandes en América Latina relacionados con la materia que involucra normativa anticorrupción,…
Caso Construcción y Corrupción (2018) Corte de la Jueza Erika Aifán – por Paola Galich
Cada empresa decide el enfoque principal de su programa de cumplimiento, dependiendo del tipo de industria, tamaño de la empresa, localidad de operaciones y los…
Historia del Arte Sacro en Guatemala – por Daniella Sanchez
El reloj marcaba las 7:45 pm, un miércoles cualquiera en la ciudad de Nueva York, cuando Jussi Pylkkanen (Presidente Global de Christies Gallery) levantó su…
Comercio Exterior en Costa Rica – por Kevin Castro
La economía costarricense, considerada una de las economías más abiertas de la región, ha logrado a lo largo de los últimos años ampliar su oferta…
Importaciones y Exportaciones en Nicaragua – por Fernando Midence
En Nicaragua se ha estado trabajando en la consolidación de relaciones de comercio bilateral y multilateral con países y bloques económicos, con el objetivo de…
Comercio exterior en Honduras – por Guillermo Siliezar
Exactamente en 2018 se cumplieron veinte años de lo que fue nuestra participación en el Curso Avanzado de Comercio que la SIECA y USAID patrocinaron…
Regulación del Comercio Exterior en El Salvador – Diego Martin Mejívar
En El Salvador, el tráfico internacional de mercancías está regulado por un amplio marco normativo que incluye tratados internacionales, leyes locales y reglamentos, siendo la…
Comercio Exterior en Guatemala – Consideraciones Legales por Ana Rocío Beltetón G.
En el campo de comercio exterior, específicamente en las importaciones y exportaciones se deben tomar en cuenta varias consideraciones legales con respecto al objeto y…
Entrevista a Juan Pablo Gutierrez Paz – Extradiciones
Desde el inicio de su profesión, Juan Pablo Gutiérrez Paz se ha dedicado únicamente al estudio del derecho penal. Nos comparte que al igual que…
Caso Presidente Martinelli | Panamá
Ricardo Martinelli, es un empresario que incursionó en la política logrando llegar a ser presidente de Panamá en el periodo 2009 – 2014. Su principal…
Caso Familia Rosenthal – Honduras
La historia de la familia Rosenthal en Honduras empieza en el año 1929 con Don Yankel Rosenthal, un judío rumano de 16 años que dejó…
Caso La Línea – Guatemala – Investigaciones MP y CICIG
En el mes de abril del 2015 el Ministerio Publico (MP) junto a la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala (CICIG) revelaron ante los…
Escuchas Telefónicas | Casos de actualidad en Guatemala, El Salvador y Honduras
Las escuchas telefónicas no son una novedad, esto fue hace más de veinte años. Históricamente, han sido empleadas como un instrumento de inteligencia y de…
Andorra como Paraíso Fiscal – Caso Bancario – Andorra y la Unión Europea | Procesos de Revisión – Por María García Aguado
Andorra ha sido un paraíso fiscal durante décadas, pero desde hace unos pocos años ha logrado salir de la lista negra donde muchos países la…
Caso COPROCOM – Practicas Monopolísticas Absolutas en Costa Rica – Kevin Castro Gómez
Bajo el expediente administrativo IO-1016-04 de la Comisión para Promover la Competencia (COPROCOM) se tramitó uno de los casos más relevantes para la materia del…
Caso OXEC, La primera Macro Sentencia en la historia constitucional de Guatemala – Carlos Morán
En mayo del año (2017), la Corte de Constitucionalidad de Guatemala emitió dentro del Expediente Acumulado de Apelación de Sentencia de Amparo No. 90-2017, 91-2017…
Lavado de Dinero y Extinción de Dominio en Guatemala – Lic. Carlos Paz Archila – Jurista Experto en Derecho Penal
En los últimos años, el país y la región han sido testigos no solo de la evolución de los engranajes legales, sino del desarrollo y…
Habilidades del Abogado Penalista – Christian Ulate
Ahora bien, el rol del defensor es muy técnico, él no está ahí para hacer lo que su cliente le pida, él está ahí para…
Entrevista a Christian Ulate – Riesgos Penales
Trayectoria: La historia de un abogado, fiscal de la CICIG, juez en Costa Rica, y abogado defensor en ejercicio de Guatemala y Costa Rica. El…
¿Cómo le fué en su ultima negociación?
En un mundo de interrelaciones cada vez más complicadas y a todas vistas más conflictivo, una de las habilidades fundacionales de mayor utilidad para la…
La prevención del crimen financiero: algo más que compliance – Ignacio Gómez Cuevas
En una reunión con dos colegas y amigos abogados, Carlos Morán y Christian Ulate, decidimos emprender un proyecto vanguardista en la región centroamericana destinado al…
La lucha en contra de la Corrupción – Entrevista a Jorge Sahd – Universidad Católica Pontificia de Chile
La corrupción hoy en día es un fenómeno mundial, y prácticas que en el pasado eran toleradas hoy no lo son. Es tal el nivel…
Recomendaciones para evitar Contingencias Legales a nivel empresarial en Costa Rica
No es usual que se lleven a cabo auditorías legales o reportes de “due diligence” para determinar posibles contingencias penales, como sí sucede en otras…
Recomendaciones para evitar Contingencias Legales a nivel empresarial en El Nicaragua
Un nuevo Código Penal de Nicaragua fue aprobado el 13 de Noviembre del 2007 y entro en vigencia el 9 de Julio del 2008 el…
Recomendaciones para evitar Contingencias Legales a nivel empresarial en El Honduras – por Astrid Villeda Hersperger
El tema de compliance es un tema que recientemente se ha vuelto muy popular y cuya importancia se encuentra en auge en Honduras, a raíz…
Ley de Lavado de Dinero en El Salvador – Recomendaciones para evitar Contingencias Legales a nivel empresarial – por Mario Costa Márquez
En El Salvador, cada día cobra más fuerza la necesidad de las empresas de adoptar medidas preventivas para evitar responsabilidades civiles e inclusive penales para…
Recomendaciones para evitar Contingencias Legales a nivel empresarial en Guatemala
Refiriéndonos a empresas que pertenecen a personas jurídicas, se indica en el artículo 38 del Código Penal de Guatemala, que las personas jurídicas serán responsables…
Recomendaciones para evitar Contingencias Legales a nivel empresarial – Centroamérica
Luego de los ataques de septiembre 11, el mundo cambió, y tanto los temas de lavado de dinero como de financiamiento al terrorismo cobraron más…
La Importancia de una traducción legal Efectiva
En el ámbito del Derecho, muchas veces se requiere de la traducción jurada de documentos que se utilizarán en una serie de juicios y procesos…
La conflictividad en el sector eléctrico de Guatemala – por Rafael Briz Méndez y Rafael Pinto Ortega
El sector eléctrico es fundamental para el desarrollo de cualquier país. Es por eso que con la entrada en vigor de la Ley General de…