Entrevista a Massimo Pompeo y María Eugenia Piedrasanta | por Darsc Art Gallery
Llevo unos años entrevistando a artistas y representándolos en Latinoamérica y algo que siempre hago al conocerlos es darles la mano y un abrazo ….
Sentencias relacionadas con programas de cumplimiento en Centroamérica (Compliance)
Los programas de cumplimiento o conocidos también como “compliance” eran considerados exclusivos para las instituciones financieras, sin embargo hoy en día se van generalizando en…
¿Cuáles son las implicaciones y efectos de un Programa de Cumplimiento ? | Compliance
Es cada vez más común en nuestros países escuchar de “compliance”, cumplimiento legal, o programas de “compliance”. Sin embargo, es importante reconocer que cumplir con…
¿Qué es un programa de cumplimiento (compliance)? | por Francisco Ramos – Director de Compliance CBC
Ahora mismo me hago la pregunta que quizás muchas personas se hacen… ¿Por dónde comenzar? ¿Qué hacer primero? ¿Por donde empezar? Es prácticamente imposible definir…
Programas de Cumplimiento: una realidad en la región – Roberto Batres Estrada | Francisco Ramos
En esta ocasión tenemos el privilegio de entrevistarlos para la presente edición de The Lawyer Magazine y poder compartir las valiosas recomendaciones a continuación expuestas….
Automatización de Contratos Legales | ¿Ya implementaste alguna herramienta de automatización en tu empresa?
Recientemente estaba viendo un programa de Andrés Oppenheimer en el que éste último presentaba su libro: ¡Sálvese quien pueda! – El Futuro del trabajo en…
Como obtener una Certificación de Compliance | por Marie Claire Palacios de Bauer
Los Programas de Compliance, o Cumplimiento, tienen por objeto que organizaciones, de cualquier naturaleza, cumplan a cabalidad con la legislación y regulaciones aplicables, estándares de…
Análisis caso Walmart México – Compliance Walmex | por Paola de la Torre
En el año 2012, se dio a conocer uno de los casos más grandes en América Latina relacionados con la materia que involucra normativa anticorrupción,…
Caso Construcción y Corrupción (2018) Corte de la Jueza Erika Aifán – por Paola Galich
Cada empresa decide el enfoque principal de su programa de cumplimiento, dependiendo del tipo de industria, tamaño de la empresa, localidad de operaciones y los…
Historia del Arte Sacro en Guatemala – por Daniella Sanchez
El reloj marcaba las 7:45 pm, un miércoles cualquiera en la ciudad de Nueva York, cuando Jussi Pylkkanen (Presidente Global de Christies Gallery) levantó su…
Comercio Exterior en Costa Rica – por Kevin Castro
La economía costarricense, considerada una de las economías más abiertas de la región, ha logrado a lo largo de los últimos años ampliar su oferta…
Importaciones y Exportaciones en Nicaragua – por Fernando Midence
En Nicaragua se ha estado trabajando en la consolidación de relaciones de comercio bilateral y multilateral con países y bloques económicos, con el objetivo de…
Comercio exterior en Honduras – por Guillermo Siliezar
Exactamente en 2018 se cumplieron veinte años de lo que fue nuestra participación en el Curso Avanzado de Comercio que la SIECA y USAID patrocinaron…
Regulación del Comercio Exterior en El Salvador – Diego Martin Mejívar
En El Salvador, el tráfico internacional de mercancías está regulado por un amplio marco normativo que incluye tratados internacionales, leyes locales y reglamentos, siendo la…
Comercio Exterior en Guatemala – Consideraciones Legales por Ana Rocío Beltetón G.
En el campo de comercio exterior, específicamente en las importaciones y exportaciones se deben tomar en cuenta varias consideraciones legales con respecto al objeto y…
Entrevista a Juan Pablo Gutierrez Paz – Extradiciones
Desde el inicio de su profesión, Juan Pablo Gutiérrez Paz se ha dedicado únicamente al estudio del derecho penal. Nos comparte que al igual que…
Caso Presidente Martinelli | Panamá
Ricardo Martinelli, es un empresario que incursionó en la política logrando llegar a ser presidente de Panamá en el periodo 2009 – 2014. Su principal…
Caso Familia Rosenthal – Honduras
La historia de la familia Rosenthal en Honduras empieza en el año 1929 con Don Yankel Rosenthal, un judío rumano de 16 años que dejó…
Caso La Línea – Guatemala – Investigaciones MP y CICIG
En el mes de abril del 2015 el Ministerio Publico (MP) junto a la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala (CICIG) revelaron ante los…
Escuchas Telefónicas | Casos de actualidad en Guatemala, El Salvador y Honduras
Las escuchas telefónicas no son una novedad, esto fue hace más de veinte años. Históricamente, han sido empleadas como un instrumento de inteligencia y de…
Andorra como Paraíso Fiscal – Caso Bancario – Andorra y la Unión Europea | Procesos de Revisión – Por María García Aguado
Andorra ha sido un paraíso fiscal durante décadas, pero desde hace unos pocos años ha logrado salir de la lista negra donde muchos países la…
Caso COPROCOM – Practicas Monopolísticas Absolutas en Costa Rica – Kevin Castro Gómez
Bajo el expediente administrativo IO-1016-04 de la Comisión para Promover la Competencia (COPROCOM) se tramitó uno de los casos más relevantes para la materia del…
Caso OXEC, La primera Macro Sentencia en la historia constitucional de Guatemala – Carlos Morán
En mayo del año (2017), la Corte de Constitucionalidad de Guatemala emitió dentro del Expediente Acumulado de Apelación de Sentencia de Amparo No. 90-2017, 91-2017…
Lavado de Dinero y Extinción de Dominio en Guatemala – Lic. Carlos Paz Archila – Jurista Experto en Derecho Penal
En los últimos años, el país y la región han sido testigos no solo de la evolución de los engranajes legales, sino del desarrollo y…
Habilidades del Abogado Penalista – Christian Ulate
Ahora bien, el rol del defensor es muy técnico, él no está ahí para hacer lo que su cliente le pida, él está ahí para…
Entrevista a Christian Ulate – Riesgos Penales
Trayectoria: La historia de un abogado, fiscal de la CICIG, juez en Costa Rica, y abogado defensor en ejercicio de Guatemala y Costa Rica. El…
¿Cómo le fué en su ultima negociación?
En un mundo de interrelaciones cada vez más complicadas y a todas vistas más conflictivo, una de las habilidades fundacionales de mayor utilidad para la…
La prevención del crimen financiero: algo más que compliance – Ignacio Gómez Cuevas
En una reunión con dos colegas y amigos abogados, Carlos Morán y Christian Ulate, decidimos emprender un proyecto vanguardista en la región centroamericana destinado al…
La lucha en contra de la Corrupción – Entrevista a Jorge Sahd – Universidad Católica Pontificia de Chile
La corrupción hoy en día es un fenómeno mundial, y prácticas que en el pasado eran toleradas hoy no lo son. Es tal el nivel…
Recomendaciones para evitar Contingencias Legales a nivel empresarial en Costa Rica
No es usual que se lleven a cabo auditorías legales o reportes de “due diligence” para determinar posibles contingencias penales, como sí sucede en otras…
Recomendaciones para evitar Contingencias Legales a nivel empresarial en El Nicaragua
Un nuevo Código Penal de Nicaragua fue aprobado el 13 de Noviembre del 2007 y entro en vigencia el 9 de Julio del 2008 el…
Recomendaciones para evitar Contingencias Legales a nivel empresarial en El Honduras – por Astrid Villeda Hersperger
El tema de compliance es un tema que recientemente se ha vuelto muy popular y cuya importancia se encuentra en auge en Honduras, a raíz…
Ley de Lavado de Dinero en El Salvador – Recomendaciones para evitar Contingencias Legales a nivel empresarial – por Mario Costa Márquez
En El Salvador, cada día cobra más fuerza la necesidad de las empresas de adoptar medidas preventivas para evitar responsabilidades civiles e inclusive penales para…
Recomendaciones para evitar Contingencias Legales a nivel empresarial en Guatemala
Refiriéndonos a empresas que pertenecen a personas jurídicas, se indica en el artículo 38 del Código Penal de Guatemala, que las personas jurídicas serán responsables…
Recomendaciones para evitar Contingencias Legales a nivel empresarial – Centroamérica
Luego de los ataques de septiembre 11, el mundo cambió, y tanto los temas de lavado de dinero como de financiamiento al terrorismo cobraron más…
La Importancia de una traducción legal Efectiva
En el ámbito del Derecho, muchas veces se requiere de la traducción jurada de documentos que se utilizarán en una serie de juicios y procesos…
La conflictividad en el sector eléctrico de Guatemala – por Rafael Briz Méndez y Rafael Pinto Ortega
El sector eléctrico es fundamental para el desarrollo de cualquier país. Es por eso que con la entrada en vigor de la Ley General de…
Arte Estilo Moyshen – Anagrama Cromático – Darsc Art Gallery Guatemala
Una de las cosas que más me gusta del arte es su universalidad y la forma en que nos hace sentir. Desde el año 2011…
El Arbitraje como Método de Resolución de Controversias, en el ámbito de relaciones comerciales
La expansión y globalización de transacciones e inversiones transfronterizas ha fomentado las relaciones comerciales entre empresarios, inversores y Estados, de tal manera que hoy en…
Modernización de la SAT Guatemala – Entrevista: Abel Cruz
es un honor para The Lawyer Magazine entrevistar al Licenciado Abel Cruz quien hoy funge como Intendente de Recaudación y Gestión de la Superintendencia de…
BEPS y un Nuevo enfoque fiscal en la Región – por José Roberto Turcios Urrutia
La preocupación de los gobiernos se debe a que sus ingresos se han visto mermados a consecuencia de planificaciones fiscales de índole internacional realizadas por…
Conoce la nueva Democracia Digital – por PABLO GABRIEL PALLARÉS CRUZ GOMAR
Democracia digital La “democracia digital” es un tema de actualidad, que aunque su discusión solo se ha circunscrito a países desarrollados, contiene una problemática de…
Legislación y Competitividad en los Cielos
Los aeropuertos son vitales para la competitividad de un país. Ofrecen oportunidades de negocio y tránsito de mercancías, promoviendo las exportaciones e importaciones, así como…
Ley del Espacio Áereo Centroamericano
El espacio aéreo de Centroamérica está sujeto a la jurisdicción y soberanía nacional de cada uno de los Estados que la conforman. De manera que…
Arbitraje Inversiones: DR-CFTA, una década después.
Las reclamaciones de los inversionistas contra países de la región exceden los mil millones de dólares. El DR-CAFTA es el tratado internacional de comercio y…
Entrevista a Silvia Cuellar – Aduanas y Exportación en El Salvador
Con 32 dos años de trabajo en Coexport, Silvia Cuellar sigue apostando y trabajando continuamente para que nuestro país regrese a ser el primer exportador…
Entrevista con Edgar Stuardo Ralón Orellana
Desde hace más de medio siglo vivimos en un mundo cada vez más globalizado, pero a partir de los ataques del 11 de Septiembre, se…
Cumplimiento Legal y Transparencia Fiscal e Intercambio de Informacion – por Edgar Stuardo Ralón Orellana
La dinámica económica a nivel internacional se ha venido desarrollando en los últimos años, en el contexto de un cambio acelerado, en lo que se…
Entrevista con LIC. ACISCLO VALLADARES URRUELA
En esta ocasión hemos tenido la oportunidad de entrevistar al Licenciado Acisclo Valladares Urruela, quien ha tenido una notoria trayectoria como abogado corporativo y hoy…
Ley de Competencia en Guatemala – Por Acisclo Valladares Urruela
Es una ley encaminada a regular las prácticas absolutas y relativas en materia de competencia, eliminando las prácticas anticompetitivas. De cierta manera, viene a desarrollar…
Secreto Bancario en Guatemala: Concepto, Consejos y Tendencias
Resulta evidente pues que aún y cuando se busca el resguardo de la información del usuario bancario jamás ha sido concebido como un derecho absoluto,…
Entrevista con la Fiscal Thelma Aldana – Guatemala
En Guatemala, la Fiscal Thelma Aldana ha destacado por su valentía e integridad en una lucha sin precedentes en contra de la corrupción, en la…
Ley de Escuchas Telefónicas en Guatemala – Por Luis Pedro Álvarez
En 1992 se promulga un nuevo sistema penal en el Código Procesal Penal. Con él se vuelve a un sistema de corte acusatorio en el…
Las Escuchas Telefónicas en Guatemala – Entrevista con Luis Pedro Álvarez
Durante los pasados meses Guatemala ha sido escenario de profundos cambios. Gracias a exhaustivas investigaciones realizadas por las autoridades competentes, salió a la luz pública…
Entrevista con Luis René Pellecer
Inspirado por la memoria de su abuelo -quien le demostró la nobleza de la profesión y despertó su fuerte sentido de justicia-, desde temprana edad…
Arte Contemporáneo vs Arte Abstracto.
Hoy en día existe un boom en cuanto al arte abstracto y el arte contemporáneo. La mayoría de personas no sabemos diferenciar un concepto del…