Es cada vez más común en nuestros países escuchar de “compliance”, cumplimiento legal, o programas de “compliance”. Sin embargo, es importante reconocer que cumplir con…
Ahora mismo me hago la pregunta que quizás muchas personas se hacen… ¿Por dónde comenzar? ¿Qué hacer primero? ¿Por donde empezar? Es prácticamente imposible definir…
En el año 2012, se dio a conocer uno de los casos más grandes en América Latina relacionados con la materia que involucra normativa anticorrupción,…
Cada empresa decide el enfoque principal de su programa de cumplimiento, dependiendo del tipo de industria, tamaño de la empresa, localidad de operaciones y los…
En El Salvador, el tráfico internacional de mercancías está regulado por un amplio marco normativo que incluye tratados internacionales, leyes locales y reglamentos, siendo la…
En el campo de comercio exterior, específicamente en las importaciones y exportaciones se deben tomar en cuenta varias consideraciones legales con respecto al objeto y…
Andorra ha sido un paraíso fiscal durante décadas, pero desde hace unos pocos años ha logrado salir de la lista negra donde muchos países la…
En los últimos años, el país y la región han sido testigos no solo de la evolución de los engranajes legales, sino del desarrollo y…
Ahora bien, el rol del defensor es muy técnico, él no está ahí para hacer lo que su cliente le pida, él está ahí para…
En una reunión con dos colegas y amigos abogados, Carlos Morán y Christian Ulate, decidimos emprender un proyecto vanguardista en la región centroamericana destinado al…
La corrupción hoy en día es un fenómeno mundial, y prácticas que en el pasado eran toleradas hoy no lo son. Es tal el nivel…
No es usual que se lleven a cabo auditorías legales o reportes de “due diligence” para determinar posibles contingencias penales, como sí sucede en otras…
Un nuevo Código Penal de Nicaragua fue aprobado el 13 de Noviembre del 2007 y entro en vigencia el 9 de Julio del 2008 el…
El tema de compliance es un tema que recientemente se ha vuelto muy popular y cuya importancia se encuentra en auge en Honduras, a raíz…
En El Salvador, cada día cobra más fuerza la necesidad de las empresas de adoptar medidas preventivas para evitar responsabilidades civiles e inclusive penales para…
Refiriéndonos a empresas que pertenecen a personas jurídicas, se indica en el artículo 38 del Código Penal de Guatemala, que las personas jurídicas serán responsables…
Luego de los ataques de septiembre 11, el mundo cambió, y tanto los temas de lavado de dinero como de financiamiento al terrorismo cobraron más…
El sector eléctrico es fundamental para el desarrollo de cualquier país. Es por eso que con la entrada en vigor de la Ley General de…
La expansión y globalización de transacciones e inversiones transfronterizas ha fomentado las relaciones comerciales entre empresarios, inversores y Estados, de tal manera que hoy en…
es un honor para The Lawyer Magazine entrevistar al Licenciado Abel Cruz quien hoy funge como Intendente de Recaudación y Gestión de la Superintendencia de…
La preocupación de los gobiernos se debe a que sus ingresos se han visto mermados a consecuencia de planificaciones fiscales de índole internacional realizadas por…
Democracia digital La “democracia digital” es un tema de actualidad, que aunque su discusión solo se ha circunscrito a países desarrollados, contiene una problemática de…
Los aeropuertos son vitales para la competitividad de un país. Ofrecen oportunidades de negocio y tránsito de mercancías, promoviendo las exportaciones e importaciones, así como…
Las reclamaciones de los inversionistas contra países de la región exceden los mil millones de dólares. El DR-CAFTA es el tratado internacional de comercio y…
Con 32 dos años de trabajo en Coexport, Silvia Cuellar sigue apostando y trabajando continuamente para que nuestro país regrese a ser el primer exportador…
La dinámica económica a nivel internacional se ha venido desarrollando en los últimos años, en el contexto de un cambio acelerado, en lo que se…
Es una ley encaminada a regular las prácticas absolutas y relativas en materia de competencia, eliminando las prácticas anticompetitivas. De cierta manera, viene a desarrollar…
Resulta evidente pues que aún y cuando se busca el resguardo de la información del usuario bancario jamás ha sido concebido como un derecho absoluto,…
En 1992 se promulga un nuevo sistema penal en el Código Procesal Penal. Con él se vuelve a un sistema de corte acusatorio en el…
Durante los pasados meses Guatemala ha sido escenario de profundos cambios. Gracias a exhaustivas investigaciones realizadas por las autoridades competentes, salió a la luz pública…
ENTREVISTA Marco De Benito es un destacado abogado con más de 15 años de experiencia en temas de arbitraje; habiendo participado como árbitro y representado…
Hoy en día con la revolución digital que ha incursionado en todas las áreas de la industria, la ciencia, el arte y todos los ámbitos…
La competencia efectiva entre compañías constituye uno de los elementos determinantes de la economía de mercado y es una garantía que ampara los intereses de…
Nuestro marco jurídico en materia de competencia es de reciente data, ya que si bien la “Ley de Promoción de la Competencia” entró en vigencia…
El Derecho de la Competencia en Honduras tiene su fundamento en la Constitución de la Republica de 1982, en el Capitulo VI “Del régimen Económico”…
Tanto El Salvador como el resto de países centroamericanos han adquirido el compromiso de adoptar regulaciones desde la perspectiva del fortalecimiento y de la defensa…
Tanto Guatemala como el resto de países centroamericanos han adquirido el compromiso de adoptar regulaciones desde la perspectiva del fortalecimiento y de la defensa de…
El sector bancario Panameño está pasando por momentos y particularidades de transición hacía la mejoría del servicio. Esto se debe a las grandes fusiones/adquisiciones entre…
La oportunidad y tendencia más importante en el sector bancario y de seguros en Costa Rica es, sin lugar a dudas, la entrada en vigencia…
Para la banca en definitiva, Nicaragua ofrece grandes oportunidades de crecimiento, de desarrollo y de “negocio”. Razón de esto es el crecimiento en sí y…
Consideramos que el estado actual del panorama económico del país y los cambios en la política monetaria traerán, como positiva consecuencia, el aumento del crédito…
ALTOS ESTÁNDARES DE SEGURIDAD FINANCIERA A partir del año 2007, con la venta de bancos, aseguradoras y empresas financieras relacionadas, El Salvador se convirtió en…
El sector bancario y de seguros presenta múltiples oportunidades en la región, pues actualmente atraviesa un período de cambio constante. Se ha observado que el…
En el sector privado empresarial de Costa Rica, son cada vez más las empresas que han desarrollado procesos estandarizados de operación (SOP´s, por sus siglas…
La corrupción debemos entenderla como una deformación social severa, que en el ámbito público afecta la gobernabilidad, la confianza de los administrados en las instituciones…
No hay una fórmula mágica para enfrentar la corrupción, más que decir que debe ser un trabajo integral con acciones preventivas como sancionatorios, con la…
Existe unanimidad de pensamiento que la corrupción resulta uno de los obstáculos más importantes para el crecimiento y desarrollo de un gobierno, empresa y organismos…
El andamiaje legal para enfrentar la corrupción en Guatemala se puede dividir en tres niveles: privado, nacional e internacional. A nivel nacional, Guatemala ha promulgado…